Written by: Posted on: 21.07.2014

Ук 25 9 18 инструкция

У нас вы можете скачать книгу ук 25 9 18 инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Давайте откроем одну из них. Давайте попробуем им воспользоваться. Вы познакомились с рубрикатором. Коллега сможет три раза бесплатно посмотреть документ. Еще рекомендации по рубрикам: Отчеты Перетащите и загрузите. Семинары МРОТ с 1 мая. Новое в расчетах, индексации, проверках и штрафах Записаться 17 мая Налоговые схемы — Безопасные способы снизить налоги и взносы 25 мая.

Популярное Материалы по теме. Что ему за это будет и можно ли избежать тюремного срока? Свою вину он признал , со следствием сотрудничал. Просто попадает всегда под дурное влияние, а если посадят, то вообще жизнь наперекосяк пойдёт у него.

К сожалению, при данных обстоятельствах, получить условное наказание очень сложно. Для этого нужны исключительные смягчающие обстоятельства. Ваша основная задача убедить суд, в возможности исправления без реального лишения свободы.

Проконсультируйте, что нам ожидать. Какие смягчающие обстоятельства можно применить в этом случае чтобы получить условный срок? Все что вы перечислили является обстоятельствами смягчающими вину вашего сына. Необходимо предоставить в суд документы их подтверждающими. При обстоятельствах которые вы описали, вероятность получения условного наказания очень велика.

Сыну 23 года, вменяют ст. Ранее не судим, наняли адвоката. Дал перечень документов, которые нужно собрать: Какие еще нужны документы?

Почему то он не выходит с нами на связь! Сказал, что если что-то надо будет позвонит сам. Таков ли порядок работы? Сын подписал особый порядок, сотрудничал со следствием, вину признал.

Но, на данный момент не работает. Служил в армии, есть характеристика. Проживает с бабушкой 75 лет , она состоит на учете в онкодиспансере. Есть ли вероятность условного срока? Его задержали с 4гр. Если у вашего сына есть заболевания, то в суд необходимо предоставить соответствующие медицинские документы.

Предоставьте в суд документы о наличии тяжелого заболевания у бабушки, в суде ваш сын должен сказать, что осуществляет уход за бабушкой, и всячески ей помогает.

Если есть возможность, то необходимо, чтобы бабушка лично подтвердила это в суде. Приобщайте характеристику с места службы. Попробуйте взять характеристики из общественных организаций.

Я хотела бы у вас спросить, мне вменяют статью Муж сидя в колонии попросил меня привезти ему наркотические средства на длительное свидание, и у меня их нашли сотрудники колонии. Они вызвали работников ФСКН, которые приехали посмотрели на меня и уехали, после этого приехали опера из ФСБ и начали меня допрашивать, я им всё рассказала: Я подписала досудебное соглашение, адвокат обещает что всё будет хорошо, так же как и следователи, чего мне ждать?

Могут ли мне назначить условное наказание? У вас есть шанс получить условное наказание. Приобщайте максимум положительных характеристик, и документы подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств заболевания, дети и т. Дал показания что купил в интернете по рекламе со стены. Вину признал, сотрудничать готов. Семья благополучная, старший сын 20 лет.

Характеристики очень хорошие, много. В году попадался на употреблении. Больше никаких отрицательных фактов в биографии не имею. Работаю в охране лицензия Каковы шансы получить условное наказание? При обстоятельствах которые вы описали, вам грозит условное наказание. Скажите пожалуйста, можно ли выйти на условный срок по ст. Признание вины, сотрудничество со следствием, досудебное соглашение, явка с повинной, провел лекции в школе о вреде наркотиков, девушка в положении?

У вас есть реальный шанс получить условное наказание. Лично он эту закладку не делал, и в руках наркотик не держал. Ему написали на телефон, он представился работником, взял деньги у клиента через смс на киви. Оставил определенную сумму себе, написал человеку который продавал наркотик. Продавца он не знает и он его просто нашел в интернете.

Когда к нему пришли сотрудники полиции, у него было найдено дома 7 гр. Выполнял посреднические услуги между продавцом наркотиков и заказчиком, которым оказался сотрудник полиции. Теперь его обвиняют по ст. Он находиться под подпиской, было 2 заседания суда, которые переносились, так как со стороны обвинения не пришли свидетели.

Может ли он рассчитывать на условный срок? Вероятность назначения вашему брата условного наказания минимальна стремится к нулю. Девушке 19 лет, не употребляет и не была судима, приводов не было. Нашли в квартире Так получилось, что предъявляют ей ст. Все характеристики положительные, официально трудоустроена. Какие факторы влияют на получение условного срока? И возможно ли это вообще? Если девушка не совершала сбыт наркотических средств, и в материалах дела нет объективных данных о подготовке к сбыту, то необходимо оспаривать указанную квалификацию, и добиваться переквалификации на хранение.

Сами по себе весы, если на них отсутствуют следы наркотических средств, не могут свидетельствовать об их использовании для расфасовки наркотиков. Необходимо дать убедительные объяснение цели использования данных весов.

У знакомого было условное наказание за спайс, дали ст. Он не доходил 1 месяц, поймали с 2 пакетами ганжи-дички, дали ст. Первое условное наказание прошло, но суд еще будет, на что рассчитывать ему? У вашего знакомого рецидив преступлений, и получить условное наказание очень сложно. В отношении меня была проведена проверочная закупка, в ходе которой я продал 0.

После задержания в отделе продержали 2е суток. Сейчас дома под подпиской о не выезде, помогал следствию, сейчас думаю помочь еще раз. Можно ли получить условный срок? Дело в том, что я не являюсь сбытчиком, меня 2 дня просила помочь моя знакомая, на 2й день я сходил и купил ей за свои деньги 0. При выходе из парадной, меня задержали сотрудники уголовного розыска!

Если умыслом охватывалось оказание помощи в приобретении наркотического средства, а не его сбыт, то необходимо добиваться переквалификации предъявленного вам обвинения. За пособничество в приобретении суд вам назначит условное наказание.

При сотрудничестве со следствием по ч. У меня в гараже нашли сотрудники полиции грамм марихуаны и 4 грамма грибов. Если изъятое у вас не составляет особо крупного размера грибы , то ваши действия должны быть квалифицированны по ч. Данная статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. При частичном признании виды, при рассмотрении дела в общем порядке, получить условное наказание сложно. Но, в том случае, если суд признает имеющиеся у вас смягчающие обстоятельства дети, болезни, сотрудничество со следствием и т.

Что грозит за сбыт? Моего мужа задержали при попытке сбыть 8 гр. А также в квартире обнаружили один растущий куст. Опера говорят, что попадает под ст. Какое наказание ему грозит? Попытка сбыта марихуаны весом от 6 до грамм квалифицируется по ч. При данной квалификации получить условное наказание невероятно сложно. Необходимо изучить материалы дела, на предмет наличия существенных нарушений закона. Какая часть, если задержали с a-PvP 1. Для указанного вами вещества 1,02 грамма являются крупным размером.

За хранение указанного количества вещества предусмотрена ответственность по ч. Задержали со спайсом 0,25гр. Наркотиками баловался лишь изредка, не пью и не курю, на учете нигде не состою, имеются заболевания вич и гепатит С уже около 14 лет, из них около 9 лет принимаю антиретровирусную терапию без которой мое состояние сразу ухудшится, начал ее принимать как заболел туберкулезом по нему в настоящее время снят с учета.

При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного подпунктом 8. При исполнении обязательств по контракту кредитному договору способом, отличным от указанных в подпунктах 5.

Банк УК должен принять на учет импортный контракт кредитный договор не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов, указанных в пункте 5. Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту кредитному договору банк УК должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке формирования и ведения ведомости банковского контроля, который установлен главой 9 настоящей Инструкции.

Банк УК должен направить резиденту-импортеру, резиденту, являющемуся стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на учет импортного контракта кредитного договора в порядке, установленном банком УК, не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта кредитного договора.

Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору, указанным в главе 4 настоящей Инструкции, присваивается банком УК один уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта В случае если для постановки на учет контракта кредитного договора резидентом в банк УК представлен проект контракта кредитного договора , резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта кредитного договора должен представить его в банк УК.

Датой подписания контракта кредитного договора в указанном случае считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления. В случае если в связи с подписанием контракта кредитного договора возникают основания для внесения изменений в сведения о контракте кредитном договоре , отраженные банком УК в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК должен внести изменения в ведомость банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.

В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой документах и информации уполномоченному банку недостаточно сведений для заполнения банком УК раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, банк УК должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и или информацию, позволяющие банку УК на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные банком УК.

Резидент должен представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта кредитного договора по следующим основаниям. При переводе из банка УК контракта кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК , а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту кредитному договору , включая исполнение обязательств третьим лицом.

При уступке резидентом требования по контракту кредитному договору другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту кредитному договору на другое лицо - резидента. При уступке резидентом требования по контракту кредитному договору нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту кредитному договору на нерезидента. При исполнении прекращении обязательств по контракту кредитному договору по иным, не указанным в подпункте 6.

При прекращении оснований постановки на учет контракта кредитного договора в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и или дополнений в контракт кредитный договор , а также в случае если контракт кредитный договор был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте кредитном договоре оснований его принятия на учет. В одном заявлении о снятии с учета контракта кредитного договора резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов кредитных договоров.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта кредитного договора по основанию, указанному в подпункте 6. Банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта кредитного договора и документов, необходимых для его снятия с учета, должен проверить заявление о снятии с учета контракта кредитного договора , полноту представленного комплекта документов, соответствие основания снятия с учета контракта кредитного договора сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает банк УК в связи с проведением операций резидента, и принять решение о снятии с учета контракта кредитного договора либо об отказе в снятии с учета контракта кредитного договора.

Банк УК не позднее срока, установленного пунктом 6. В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта кредитного договора указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах кредитных договорах и банк УК принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта кредитного договора отдельных контрактов кредитных договоров , банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен информировать его о контракте кредитном договоре контрактах кредитных договорах , в отношении которого которых принято решение об отказе в снятии его их с учета, вернуть представленные документы и сообщить резиденту о причинах отказа в снятии его их с учета.

Контракты кредитные договоры , в отношении которых принято решение об их снятии с учета, снимаются с учета уполномоченным банком в порядке, установленном пунктом 6. В случае получения резидентом информации об отказе в снятии с учета контракта кредитного договора резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта кредитного договора и необходимые документы.

При принятии решения о снятии с учета контракта кредитного договора банк УК в установленный пунктом 6. Контракт кредитный договор считается снятым с учета в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, с даты, указанной банком УК в разделе I ведомости банковского контроля.

При снятии с учета контракта кредитного договора банк УК должен передать по требованию резидента ведомость банковского контроля в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта. При снятии с учета контракта кредитного договора по основанию, указанному в подпункте 6. Банк УК, исходя из имеющейся в банке УК информации, содержащейся в ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт кредитный договор по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля, в следующих случаях:.

В случае, указанном в настоящем пункте, банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен проинформировать резидента о снятии с учета контракта кредитного договора в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета.

При закрытии резидентом в банке УК всех расчетных счетов без снятия с учета контракта кредитного договора в соответствии с подпунктом 6. В случае если после даты снятия с учета контракта кредитного договора в результате внесения изменений в такой контракт кредитный договор либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной с банком УК, в случае если в такой контракт кредитный договор изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.

В этом случае банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту кредитному договору и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту кредитному договору в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

При внесении изменений и или дополнений в контракт кредитный договор , а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту кредитному договору , за исключением случая, указанного в пункте 7. В заявлении резидента о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля должны быть указаны:. Одновременно с заявлением, представляемым в соответствии с пунктом 7.

Документы, перечисленные в пунктах 7. Датой оформления документов, указанных в пункте 7. В случае, указанном в пункте 6. Банк УК в срок, не превышающий двух рабочих дней после даты представления резидентом документов, указанных в пунктах 7. Банк УК должен отказать резиденту во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случае непредставления резидентом необходимых документов и информации, в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных документов, несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах, заявлению о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

В случае отказа банка УК во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля банк УК не позднее срока, установленного пунктом 7. В случае если в одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля указана информация о нескольких контрактах кредитных договорах , принятых на учет, и банк УК принимает решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по отдельному отдельным контрактам кредитных договорам , банк УК должен проинформировать резидента о контракте кредитном договоре , в отношении которого которых принято решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, вернуть представленные по таким контрактам кредитным договорам документы и сообщить резиденту о причинах указанного отказа.

В отношении иных контрактов кредитных договоров , указанных в заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, банком УК вносятся соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящей Инструкции. В случае получения резидентом отказа банка УК во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в банк УК документы, указанные в пунктах 7.

В случае принятия документов, указанных в пунктах 7. В случае изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о резиденте, поставившем на учет контракт кредитный договор , резидент должен представить в банк УК только заявление, указанное в пункте 7. В этом случае заявление представляется резидентом в соответствии с пунктом 7.

В случае если в контракте кредитном договоре содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту кредитному договору , а также в случаях, когда контракт кредитный договор действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту кредитному договору резидент должен представить в банк УК только заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Указанное в настоящем абзаце заявление представляется резидентом в банк УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля. В этом случае в заявлении указывается новая дата завершения исполнения обязательств по контракту кредитному договору.

При изменении наименования и или реорганизации банка УК в форме преобразования внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля осуществляется банком УК самостоятельно без представления резидентом заявления в соответствии с пунктом 7. В этом случае новое наименование и или новая организационно-правовая форма банка УК вносятся банком УК в раздел I ведомости банковского контроля в установленный банком УК срок, но не позднее одного из следующих сроков:.

Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него в соответствии с настоящей главой изменениями направляется банком УК резиденту по требованию резидента в порядке, согласованном банком УК с резидентом. При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту кредитному договору , в отношении которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, резидент должен представить в банк УК одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту кредитному договору способом, отличным от расчетов далее - подтверждающие документы.

При вывозе ввозе товара с территории на территорию Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза - товарно-транспортные перевозочные, товаросопроводительные , коммерческие документы.

Дополнительно резидент может представить в банк УК иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации отгрузке, передаче, поставке, перемещении или ввозе товара на территорию Российской Федерации получении, поставке, приеме, перемещении , оформленные в рамках контракта, и или документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и или иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и или документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

В случае исполнения обязательств по контракту кредитному договору , не указанного в подпунктах 8. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 8. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск заявлении на выпуск компонента вывозимого товара проставлена отметка о дате их выпуска условного выпуска.

При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска условного выпуска товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска условного выпуска товаров, проставленной на документе. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 8.

В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту кредитному договору содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, установленный настоящим подпунктом, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.

Датой оформления подтверждающего документа, указанного в подпунктах 8. В случае если в соответствии с условиями договора уполномоченному банку резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих документов, представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 8.

В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной банком УК в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее получения вправе представить в банк УК справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения.

Одновременно с указанной справкой о подтверждающих документах резидент должен представить в банк УК составленное в произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы при их наличии , связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены банку УК.

В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и или недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды лизинга , оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются будут осуществляться с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта далее - периодические фиксированные платежи , резидент не представляет в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.

В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией. В случае наличия у банка УК информации об удержании банком- корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту кредитному договору , либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту кредитному договору , который принят на учет банком УК, банк УК с согласия резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 и приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции.

В этом случае резидент вправе не представлять в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. При отсутствии у банка УК информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с подпунктом 8.

При изменении сведений, содержащихся в принятой банком УК справке о подтверждающих документах за исключением сведений о банке УК или резиденте , резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после указанной в пункте 8. В случае если банку УК предоставлено резидентом право на основании представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой банком УК справке о подтверждающих документах сведения, банк УК вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах.

При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты авансового платежа и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенном законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары резидент должен представить в банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары далее - отчетный месяц , справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, без представления декларации на товары.

В случае если контрактом, в отношении которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, предусмотрено как оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, так и вывоз ввоз товара с территории на территорию Российской Федерации, декларируемых в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах следующим образом.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых ввозимых с территории на территорию Российской Федерации, так и о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах по такому контракту в соответствии с пунктом 8.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых ввозимых с территории на территорию Российской Федерации, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.

Информация о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включается резидентом в справку о подтверждающих документах, в том числе указанную в настоящем абзаце, и представляется в банк УК с подтверждающими документами, указанными в подпункте 8.

По каждому контракту кредитному договору , принятому на учет банком УК в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, ведется одна ведомость банковского контроля, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком УК на основании следующих документов и информации:.

Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации осуществляется банком УК в следующие сроки:. При постановке контракта кредитного договора на учет банком УК в случае, указанном в подпункте 5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 6. В этом случае банк УК вносит такие изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после даты формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары.

В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4. В случае передачи резидентом своих прав по контракту кредитному договору далее - первый резидент , который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу - резиденту в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта , за исключением случая, указанного в пункте В указанные в настоящем абзаце сроки первый резидент должен передать второму резиденту также информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля по контракту кредитному договору , полученную первым резидентом от банка УК в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.

Второй резидент для принятия контракта кредитного договора на обслуживание новым банком УК должен представить в новый банк УК сведения или контракт кредитный договор в соответствии с настоящей Инструкцией и информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, указанную в абзаце втором настоящего пункта, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту кредитному договору , который снят с учета первым резидентом.

Второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок, установленный пунктом 5.

В случае если после снятия с учета контракта кредитного договора первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5. Не позднее двух рабочих дней после даты получения новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту кредитному договору новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, формирует новую ведомость банковского контроля, заполняет раздел I ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту кредитному договору , переносит информацию из разделов II-IV ведомости банковского контроля по контракту разделов II-III ведомости банковского контроля по кредитному договору в новую ведомость банковского контроля.

Новый банк УК должен осуществить дальнейшее ведение новой ведомости банковского контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции. В этом случае второй резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта кредитного договора , номера при наличии и даты контракта кредитного договора , идентификационного номера налогоплательщика далее - ИНН первого и второго резидента.

Первый резидент при снятии контракта кредитного договора с учета в банке УК в указанных в настоящем пункте случаях не должен представлять в этот банк УК справку о подтверждающих документах. При исполнении обязательств по контракту кредитному договору , который поставлен резидентом на учет в банке УК, в случаях:.

Третье лицо - резидент другое лицо - резидент при осуществлении расчетов по указанному контракту кредитному договору должен представить в уполномоченный банк, через счета в котором он осуществляет такие расчеты, информацию и документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, а также документ документы , на основании которого которых резидент, поставивший на учет контракт кредитный договор , возложил частичное полное исполнение обязательств по контракту кредитному договору на третье лицо - резидента далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту кредитному договору другому лицу - резиденту далее - договор о частичной уступке требования частичном переводе долга.

Уполномоченный банк, в который третье лицо - резидент другое лицо - резидент при проведении указанных в абзаце пятом настоящего пункта расчетов представил документы, связанные с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных документов должен передать третьему лицу - резиденту другому лицу - резиденту в порядке, установленном уполномоченным банком, информацию об уникальном номере контракта кредитного договора.

В сроки, установленные абзацем шестым настоящего пункта, уполномоченный банк должен также передать третьему лицу - резиденту другому лицу - резиденту информацию, которая указывается в графах , 10, 12 и 15 раздела II ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 к настоящей Инструкции или в графах , 9, 11 и 14 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к настоящей Инструкции далее - сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта кредитного договора , заверенную уполномоченным банком в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции.

Третье лицо - резидент другое лицо - резидент должен передать указанные в абзаце седьмом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта кредитного договора резиденту, поставившему на учет контракт кредитный договор , не позднее сроков, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, в порядке, определенном резидентами. Резидент, поставивший на учет контракт кредитный договор , не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена третьим лицом - резидентом другим лицом - резидентом операция, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта кредитного договора , а также договор об исполнении обязательств третьим лицом резидентом либо договор о частичной уступке требования частичном переводе долга на другое лицо резидента.

В случае если счета резидентов, осуществляющих расчеты в соответствии с настоящим пунктом по контракту кредитному договору , поставленному на учет, открыты в одном уполномоченном банке - банке УК, документы и информация, указанные в абзацах четвертом и восьмом настоящего пункта, резидентами, которые в соответствии с настоящим пунктом не ставят на учет контракт кредитный договор , в банк УК могут не представляться и сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта кредитного договора ими резиденту, поставившему на учет контракт кредитный договор , могут не передаваться.

В случаях, указанных в пункте Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший на учет контракт кредитный договор , должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение третьим лицом - резидентом другим лицом - резидентом обязательств по контракту кредитному договору , а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о частичной уступке требования частичном переводе долга.

При исполнении третьим лицом - нерезидентом части или всех обязательств по контракту кредитному договору , который поставлен на учет принят на обслуживание , резидент, поставивший на учет контракт кредитный договор , должен представить в банк УК в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции, справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший на учет контракт кредитный договор , должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту кредитному договору третьим лицом - нерезидентом, а также документ документы , на основании которого которых указанным резидентом возложено частичное полное исполнение обязательств по контракту кредитному договору на третье лицо - нерезидента.

В случае получения денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке УК в связи с частичной уступкой требования резидентом своих прав по контракту кредитному договору , поставленному на учет, нерезиденту далее - договор частичной уступки требования нерезиденту или в случае списания денежных средств со счетов в банке УК в пользу нерезидента в связи с частичным переводом долга на нерезидента по контракту кредитному договору , поставленному на учет далее - договор частичного перевода долга на нерезидента , резидент, поставивший на учет контракт кредитный договор , должен представить в банк УК:.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение нерезидентом обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту по договору частичного перевода долга на нерезидента , а также договор частичной уступки требования нерезиденту частичного перевода долга на нерезидента.

About the Author: Агния